A Associação de Futebol Argentino (AFA) está sendo investigada pelo Departamento Federal de Investigação (FBI) por suspeitas de fraude e lavagem de dinheiro envolvendo transações realizadas por meio do sistema financeiro dos Estados Unidos. A informação foi divulgada pelo jornal argentino La Nación.
Segundo a publicação, agentes federais já ouviram testemunhas com conhecimento das operações atribuídas à atual gestão da entidade, liderada por Claudio Tapia e Pablo Toviggino. Entre elas está o empresário Guillermo Tofoni, que, ao ser procurado pelo jornal, não confirmou nem negou ter prestado depoimento.
O foco da investigação está nas movimentações financeiras da AFA em território norte-americano e na atuação da TourProdEnter LLC, empresa do produtor Javier Faroni, responsável por administrar a cobrança de contratos comerciais internacionais da federação. De acordo com a apuração, a companhia gerenciou cerca de US$ 260 milhões em receitas da entidade.
Os investigadores também analisam o destino de aproximadamente US$ 57 milhões que teriam sido distribuídos a empresas e beneficiários sem justificativas econômicas claras nos documentos examinados.
